Cựu chủ tịch OceanBank bị truy vấn tố 3 tội danh - VnExpress

VKSND Vô thượng vừa hoàn tất cáo trạng yêu cầu truy nã tố Hà Văn Thắm (44 tuổi, cựu chủ toạ HĐQT Ngân hàng TMCP Đại dương - OceanBank) cùng 47 bị can khác về các tội Vi phạm pháp luật về cho vay trong hoạt động của các công ty nguồn hỗ trợ; Lợi dụng chức phận quyền hạn khi mà chấp hành công vụ; Cố tình khiến trái qui định của Nhà nước về điều hành kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. VKSND Vô thượng uỷ quyền cho VKSND Hà Nội giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên toà sơ thẩm.

Theo tổ chức công tố, tại OceanBank đã xảy ra đa dạng vi phạm khác lạ hiểm nguy ở các khâu cho mượn, huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần; chi lợi nhuận suất ngoài hợp đồng cho đối tượng mua hàng.

Bị can Hà Văn Thắm với trách nhiệm chủ tịch HĐQT OceanBank đã chỉ đạo và cùng với Nguyễn Văn Hoàn (nguyên phó giám đốc điều hành OceanBank) giải quyết cho Phạm Công Danh (cựu chủ toạ HĐQT Nhà băng Xây dựng vn) vay duyệt y công ti Trung Dung không đảm bảo điều kiện mượn tiền, không có của nả bảo đảm… làm cho OceanBank thiệt hại hơn 340 tỷ đồng (tiền gốc). Hành vi này của ông Thắm vi phạm pháp luật về cho vay.

Để vận động vốn của Tổ chức Dầu khí vietnam (PVN) gửi vào OceanBank, ông Thắm đã thảo luận với Nguyễn Xuân Sơn (cựu Giám đốc điều hành OceanBank) ra chủ trương thu thêm lãi suất mượn nguồn vốn vay và không ngang nhau tỷ giá dưới chế độ ký hợp đồng phục vụ “thu phí” của đối tượng mua hàng… dẫn tới thiệt thòi gần 70 tỷ đồng. Với cáo buộc này, ông Thắm, Sơn bị quy buộc tội Lợi dụng chức phận quyền hạn khi mà thực hiện công vụ.

Cuối năm 2010, khi chuyển sang làm phó Giám đốc điều hành PVN, ông Sơn trình bày bà Nguyễn Thị Minh Thu với ông Thắm, để cất nhắc khiến cho giám đốc điều hành OceanBank. Ông Thắm đồng ý và ra chủ trương về việc chi lãi suất huy động vốn ngoài phù hợp đồng cho đối tượng mua hàng. Bà Thu cùng cấp phó Lê Thị Thu Thuỷ và một số cán bộ khác đã chấp hành chủ trương này, làm OceanBank thiệt thòi gần 1.600 tỷ đồng.

Các bị can Thắm, Sơn, Thu và Thuỷ cùng 43 cán bộ khác bị buộc tội lỗi lầm Cố ý khiến trái pháp luật của Nhà nước về điều hành kinh tế gây hậu quả nguy hiểm.

Liên quan vụ án, nguyên Tổng giám đốc công ty cổ phần BCS Phạm Hoàng Giang (41 tuổi) bị truy nã tố tội Lợi dụng chức phận quyền hạn khi mà thực hiện công vụ.

Mai Chi

Xem tại: tin tong hop