Cựu Chủ tịch TrustBank Hứa hẹn Thị Phấn bị khởi tố - VnExpress

Ngày 24/3, Cục Cảnh sát dò la tù nhân về Kinh tế và Tham nhũng (C46, Bộ Công an) đã khởi tố bà Hẹn Thị Phấn (tức Sáu Phấn, cựu Chủ toạ Ngân hàng Đại Tín - tiền thân Ngân hàng Xây dựng Việt Nam, VNCB) với buộc tội Vi phạm các pháp luật về cho vay trong hoạt động doanh nghiệp nguồn vốn vay và Cố ý khiến trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nguy hiểm.

Can dự đến vụ án, vài người nguyên là lãnh đạo của Trust Bank cũng bị khởi tố.

Nhà chức trách cũng thi hành lệnh khám xét nơi ở của bà Phấn - căn vi la màu trắng ở thị xã Thủ Đức (TP HCM) - và Nhà băng Xây dựng chi nhánh Lam Giang (trên phố Nai lưng Hưng Đạo, thị xã 1).

Cảnh sát đến nhà bà Hứa hẹn Thị Phấn. Ảnh: Qui định TP HCM.

Trước đây, hồi 04 tuần 9 năm rồi, sau khi tuyên phạt ông Phạm Công Danh (52 tuổi, nguyên Chủ toạ Nhà băng Xây đắp vietnam – VNCB) và tòng phạm vì khiến cho thất thoát 9.000 tỷ đồng, TAND TP HCM lên tiếng quyết định khởi tố vụ án, dò hỏi trách nhiệm của bà Sáu Phấn.

Bà này bị cho có phổ thông hành vi sai phạm dẫn đến ngân hàng bị âm vốn chủ sở hữu lên đến hơn 2.800 tỷ đồng, lỗ lũy kế hơn 6.600 tỷ - trước khi chuyển nhượng cho ông Danh. Bà Phấn được cho đã dùng 29 tư nhân mượn tiền có thế chấp hoặc không thế chấp để lấy tiền Ngân hàng Đại Tín mà bản thân mình có 84% vốn cũ kĩ phần.

Toà cũng công bố quyết định khởi tố vụ án về những sai phạm của Hội đồng nguồn đầu tư Nhà băng Đại Tín, thời gian trước khi chuyển giao cho ông Danh, gồm ông Hoàng Văn Toàn và các thành viên. Những người này đã cấp nguồn đầu tư cho mượn trái luật pháp gây thất thoát hơn 600 tỷ đồng thông qua nhị giấy má của Tổ chức kinh doanh Đại Hoàng Phương và Công ty Thịnh Quốc.

Hồi đầu năm, Bộ Công an bắt trợ thì giam ông Hoàng Văn Toàn về sai phép trong thời điểm là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Tín (sau thời bà Phấn); cựu Tổng giám đốc Trằn Sơn Nam và ít ra 5 người khác. Các bị can bị dò la về hành Vi phạm các qui định về cho mượn trong hoạt động đơn vị tín dụng và Cố tình khiến trái quy định của Nhà nước về điều hành kinh tế gây hậu quả nguy hiểm.

Bà Phấn được triệu tập đến tòa trong phiên xử ông Danh. Ảnh: Q.T.

Một ngày sau, được trích xuất đến phiên xử phúc án ông Phạm Công Danh, ông Toàn công nhận Hội đồng nguồn hỗ trợ của TrustBank (do ông đứng đầu) vi phạm quy định 852 (2011) về thẩm định giá của cải đảm bảo cho những phù hợp đồng vay 500-700 triệu tiền việt trở lên.

"Nhưng đây là vi phạm luật pháp nội bộ của nhà băng chứ không phải văn phiên bản pháp luật và cũng không có sự chỉ huy của tôi", ông nói và cho biết hạ tầng mà HĐXX khởi tố vụ án là không đúng. 

Kết thúc phiên phúc thẩm lưu ý kháng cáo của ông Danh và đồng phạm TAND Cấp cao tại TP HCM tiếp tục giữ nguyên quyết định khởi tố vụ án liên quan tới bà Hứa hẹn Thị Phấn, những người trong Hội đồng tín dụng của VNCB và 2 cán bộ ngân hàng VNCB.

Hải Duyên - Quốc Thắng

Có thể bạn quan tâm: tin tổng hợp