Phiên sơ thẩm Đại án OceanBank đã trải qua 10 ngày xét xử. Một trong những vấn đề được HĐXX chất vấn kỹ nhất là việc cựu Chủ toạ OceanBank Hà Văn Thắm ra chủ trương, chỉ huy thuộc cấp chi lợi nhuận suất ngoài phù hợp đồng, gây thiệt thòi cho ngân hàng này hơn 1.500 tỷ.
Theo kết tội, đầu năm 2011 Hà Văn Thắm ra chủ trương về việc chi ngoài lãi suất vận động vốn cho các khách hàng trên toàn chuỗi hệ thống OceanBank. Các thuộc cấp Nguyễn Minh Thu (Giám đốc điều hành), Lê Thị Thu Thuỷ, Nguyễn Thị Minh Phương (Phó giám đốc điều hành) đã chỉ đạo chỉ huy các khối, ban nghiệp vụ thuộc Hội sở ngân hàng và 34 giám đốc các chi nhánh, phòng giao dịch trên cả nước thực hiện việc chi lãi ngoài khi huy động vốn.
Cáo trạng của VKSND Tối cao quy kết, hành vi của các bị cáo làm "lũng đoạn, mất an ninh thị trường tiền tệ" và đã phạm tham gia tội Cố ý khiến trái pháp luật của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nguy hiểm.
 |
|
Bị cáo Hà Văn Thắm. Ảnh: Ngọc Thành. |
Kết quả điều tra xác định trong khoảng 2010 đến cuối 2014, tổng số tiền OceanBank chi ngoài phù hợp đồng cho các đối tượng mua hàng gửi tiền là hơn 1.500 tỷ. Trong đó, số tiền hơn 246 tỷ chi cho Nguyễn Xuân Sơn (khi đó là phó tổng giám đốc PVN) và bị Sơn chiếm giữ đoạt đã cấu thành tội Biển thủ tài sản và Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt đoạt của nả. Thành ra, thiệt thòi còn lại do hành vi cố ý làm cho trái qui định quản lý kinh tế là hơn 1.300 tỷ.
Theo cáo buộc, trong vòng 4 năm có hơn 50.000 tư nhân và gần 400 doanh nghiệp gửi tiền tại OceanBank và nhận các khoản chi ngoài hợp đồng. Nhiều khách hàng lớn là các doanh nghiệp kinh tế có vốn Nhà nước (chủ công thuộc PVN và Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam) có tín hiệu móc ngoặc với lãnh đạo, viên chức OceanBank để kiếm được tiền ngoài sổ sách kế toán nhằm hưởng lợi phi nghĩa.
Tới thời gian phiên sơ thẩm được mở lần nhì, mới có 19 doanh nghiệp kinh tế thừa nhận hưởng hơn 3 tỷ lợi nhuận ngoài của OceanBank. 124 công ty kinh tế không công nhận. Còn lại 249 đơn vị không có hồi âm với phổ thông nguyên do như: đã giải thể, hoàn thành hoạt động, đổi trụ sở, lãnh đạo là người nước ngoài đã về nước...
Số lượng đối tượng mua hàng tư nhân phổ quát người "chuyển chỗ ở" hoặc "đã chết" gây gian truân cho công đoạn dò xét. Trong 105 người được triệu tập, chỉ 47 người khai kiếm được tiến thưởng của OceanBank nhưng ít người nộp lại tiền, bởi họ nghĩ là "việc chi trả tiền đúng hay sai là bổn phận của ngân hàng".
Phổ biến tổ chức bị tố nhận 'vàng' trăm tỷ
Trong 1.300 tỷ chi lợi nhuận suất ngoài, kết quả dò la thể hiện có 1.000 tỷ được chia cho các cá nhân là chỉ đạo Trụ sở và lãnh đạo các chi nhánh thuộc OceanBank trực hấp thu. Giám định của Nhà băng Nhà nước nghĩ rằng gần 600 tỷ được dùng chi lãi ngoài.
Trong đó, Nguyễn Xuân Thắng (Phó giám đốc khối khách hàng lớn OceanBank) kiếm được hơn 200 tỷ và Võ Việt Trung (cán bộ thuộc OceanBank) nhận 20 tỷ. Hai người này chuyển cho Nguyễn Xuân Sơn theo yêu cầu chi để mắt đối tượng mua hàng cho tiền gửi của Tổ chức Dầu khí PVN.
Nguyễn Xuân Sơn khai chi lễ tết hết 30-50 tỷ đồng trong 5 năm (2009-2014), đặc biệt đưa trực tiếp cho nguyên Kế toán trưởng PVN Ninh Văn Quỳnh 20-30 tỷ. Ông Quỳnh tham gia ngày 6/9 chỉ công nhận đã lấy 20 tỷ để chi phí cá nhân. Ngoài ra, Nguyễn Xuân Sơn khai rót vốn Tết cho chuyên viên các bộ, lĩnh vực khiến cho việc với công ti dầu khí mỗi người 50 triệu đồng. Ông ta còn khai từng biếu cho thứ trưởng, bộ trưởng tiền Tết từ 50-200 triệu tiền việt song "xin từ chối nói tên".
Cũng theo cáo buộc, nguyên Tổng Giám đốc OceanBank Nguyễn Minh Thu đã trực thu nhận và chi trả hơn 48 tỷ đồng lợi nhuận ngoài không kỳ hạn. Những tổ chức được bị cáo Thu chăm nom gồm: Tổng tổ chức kinh doanh Dầu Việt Nam (PVoil) hơn 26 tỷ, Tổ chức kinh doanh Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) gần 10 tỷ và Liên doanh Dầu khí VietsoPetro (VSP) hơn 22 tỷ.
 |
|
Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn. Ảnh: Xuân Hoa. |
Nguyễn Minh Thu bị cáo buộc dùng gần 40 tỷ trả lãi ngoài cho các khách hàng do cựu Phó giám đốc điều hành OceanBank Nguyễn Thị Minh Phương quản lý. 33 tỷ khác được chi cho các đối tượng mua hàng công ty gồm: Phân bón Dầu khí Cà Mau và Ban điều hành Khí điện đạm Cà Mau gần 17 tỷ, công ti ĐHTDKT Dầu khí TN (PVEP POC) 6 tỷ, Công ti tàu và Hoa Phượng đỏ phục vụ Dầu khí hơn 2 tỷ, Công ti Nhiệt điện Phả Lại hơn 8 tỷ.
Nguyên phó tổng giám đốc Nguyễn Thị Minh Phương được phân công chi 263 tỷ cho các khách hàng: Tổng tổ chức kinh doanh Kĩ nghệ tàu thuỷ (Vinashin) gần 106 tỷ, Tổng công ti Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP) 76 tỷ, Tổng công ti Điện lực Dầu khí vn (PVPower) 35,5 tỷ, Tổng tổ chức kinh doanh Xây lắp Dầu khí (PVC) hơn 8 tỷ, Tổng công ti Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam và các tổ chức kinh doanh thành viên (PVIs) gần 20 tỷ, Ban Quản lý công trình Điện lực Dầu khí Long Phú 1 hơn 4 tỷ, Ban Quản lý Điện lực Dầu khí Thái Bình 2 hơn 1 tỷ, Tổng công ti Vận chuyển vận Dầu khí gần 8 tỷ và Tổ chức kinh doanh Cổ hủ phần Cảng Phước An hơn 3 tỷ.
Hà Văn Thắm nhận trực tiếp chỉ huy Giám đốc chi nhánh OceanBank TP HCM chi tiền cho Chủ tịch Cơ quan SSG tất nhiên chỉ huy này không thừa nhận.
Các doanh nghiệp đều phủ nhận
Trong rộng rãi ngày xét xử mới đây, đại diện đơn vị tại toà đều phủ nhận việc kiếm được lãi suất ngoài, chỉ thừa nhận có gửi tiền tại OceanBank. Phổ quát cuộc đối chất bít tất tay diễn ra, khác biệt là giữa bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Xuân Thắng, Hà Văn Thắm với cựu Kế toán trưởng PVN Ninh Văn Quỳnh.
Ông Quỳnh cố định chắc chắn bằng tư cách, đạo đức của bản thân không nhận "một đồng nào". Thậm chí, cựu lãnh đạo PVN này còn nói mối quan hệ với Nguyễn Xuân Sơn không tốt đẹp. Chỉ sau khi bị bắt ở một vụ án khác, đối chất lần hai, ông Quỳnh mới công nhận đã được Sơn biếu 20 tỷ.
Tương tự, đại diện VietsovPetro cho hay account của tổ chức kinh doanh không nhận khoản nào lãi ngoài thích hợp đồng.
Dù thế, cựu tổng giám đốc OceanBank Nguyễn Xuân Sơn vẫn chắc chắn nhiều lần đi quan hệ "đưa tiền chi lãi ngoài" cho các công ty này, người kiếm được khi là kế toán trưởng, lúc là giám đốc điều hành. "Chạm chán phổ thông lần, đưa đa dạng lần, mỗi lần 10.000-20.000 đô la Mỹ hoặc 200-300 triệu tiền việt. Tổng số hồ hết", ông Sơn khai song cho biết không nhớ con số tổng.
Người kế nhiệm ông Sơn là Nguyễn Minh Thu cũng cho hay đã thay ông Sơn đưa tiền lợi nhuận ngoài cho VietsovPetro. "Thỏa thuận tiền lợi nhuận ngoài chỉ đàm phán miệng, không phù hợp đồng", bà Thu nói. Theo bà Thu, lúc cao điểm, VietsovPetro gửi hàng trăm triệu đô la Mỹ. Sau lời khai này, chủ tọa thốt lên "xin hãy nhân giùm tôi ra tiền Việt".
Đại diện Tổng tổ chức kinh doanh Dầu vn (PVoil) gửi 1.500 tỷ tại OceanBank cũng khẳng định đơn vị không nhận lãi ngoài. Chỉ đạo các doanh nghiệp này đang tiếp tục được triệu tập để làm rõ tin tức.
 |
|
Bị cáo Nguyễn Minh Thu. Ảnh: Ngọc Thành. |
Đại án OceanBank đã đi được người tình chặng con đường dự kiến 20 ngày.
Vào ngày khai mạc 28/8, Tòa triệu tập gần 750 người, pháp nhân song nhiều trường phù hợp đã vắng mặt. Trong số này có đại diện Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Xây dựng, Công ty Thiên Thanh, thây mặt nhóm cổ đông của TrustBank, OceanBank, Cơ quan Dầu khí vn, Bảo hiểm Nhân thọ Sunline Việt Nam…
Hơn 50 luật sư chứng nhận bảo vệ cho các bị cáo, tư nhân và pháp nhân tham gia phiên tòa. Ông Thắm mời nhị luật sư ôm đồm. Cựu tổng giám đốc OceanBank Nguyễn Xuân Sơn có 4 trạng sư bảo vệ. Ngoài ông Hà Văn Thắm (cựu Chủ toạ HĐQT OceanBank) còn có 50 bị cáo khác, nhiều phần là cấp dưới của ông Thắm.
Phiên toà sẽ tiếp diễn vào tương lai, 11/9.
Bảo Hà
Xem nhiều hơn: tin tong hop
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét